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美國MSB牌照
發布時間:2019-07-30 瀏覽:960次

                    美國MSB牌照


     MSB是Money Services Business的簡稱,屬于FinCEN(美國財政部下設機構金融犯罪執法局 )管,屬于注冊許可制。從事金錢服務相關的業務都必須申請該許可。這類似于中國工商登記里加上一項:資金服務業務。 向美國人提供服務的數字資產 “管理方” (例如資產發行方) 與 “兌換方” (例如交易所) 屬于美國銀行保密法案 (BSA) 下的 MSB,需要在業務開始 180 天內完成 FinCEN 注冊。但MSB 是合規進行數字資產交易業務的必要非充分條件。由于美國聯邦層面目前對幣幣交易沒有其他明確監管要求,我們熟知的美國本土的B網和P網都是在只持有 MSB 的前提下開展的幣幣交易業務。 



所以MSB牌照的影響是很大的,會影響到其他區塊鏈投資方紛紛辦理這個金融牌照 
像火幣,幣安,OK都有注冊美國MSB牌照,據了解,MSB牌照是由美國財政部下的金融犯罪執法網絡(簡稱FinCEN)頒發,屬于注冊許可制。2018年3月,美國財政部和證監會曾明確強調,MSB是虛擬貨幣交易所及其管理者,在美國境內從事數字資產的相關業務,必須在FinCEN注冊MSB牌照。 
但持有MSB牌照是在美國合規進行數字資產交易業務的必要非充分條件。美國聯邦層面目前對于幣幣交易沒有明確的監管要求,但是由于美國獨特的政治體系,各州對于幣幣交易的牌照要求和聯邦監管政策存在差異。持有MSB牌照,并不意味著能夠在美國全境開展相關業務。 

美國最大比特幣交易所Coinbase,拿到了美國政府批準(美國證監會SEC和美國金融業監管局FINRA)!從而獲得了上線交易證券代幣的牌照!現在火幣也獲得了美國msb數字貨幣牌照,在國內都知道了

 

“Coinbase和火幣的一小步,數字貨幣的一大步?!笨梢哉f,這個史詩級的利好為這輪BTC強勢走高提供了強有力的基礎。

 

不得不說美國確實是世界上最先進的國家,接納新事物的能力也領先各國。數字貨幣第一塊牌照的誕生也為交易所開了一個好頭。接下來美國的交易所應該會拿到越來越多的牌照,數字貨幣的買賣也將陸續變得合法、規范化。

 

甚至可以預見其他國家也會興起這股浪潮,讓貿易和投資真正做到無國界化,因為數字貨幣與生俱來的特性,讓金融本身變得更加簡單方便。


2.美國牌照的申請,證明項目系統的穩定性,技術實力與風控體系,尤其是現在交易所在各地的監管政策都不一樣的境況下,是一個比較敏感的產業,各大交易所也都在分區域調整發展策略,例如我們耳熟能詳的火幣、OKCOIN、幣安,也拿到了數量不等的牌照下發國家的牌照并加快合規進程,而歷史也告訴了我們,只有擁抱政策才能走得長久,即使短期利益可能有損失,本身MSB申請并不難,成本也不高,HBUS注冊成為MSB前,團隊與美國各層級類型的監管機構完成了多次有建設性的接觸,并完全透明的闡述了在美國開展合規幣幣交易的計劃,因此HBUS的MSB注冊并不是空殼注冊,而是以即將向美國人開放的數字資產交易為定位完成的。
打個比方,在中國注冊個公司開個銀行賬戶很容易,但是如果你明確告知銀行你的賬戶是用來做數字資產交易業務的,應該沒有哪家銀行敢給你開戶
火幣在3月24日公布拿到美國MSB牌照,在美國相關機構的監管下拿到美國MSB牌照,對于火幣的意義可以在美國的大多州展開交易,拿到美國一類金融牌照對其本身拓開市場起到一定的積極作用,用戶對其安全層面考慮也具不小積極影響。
排名前甲的交易所OKCOIN,易派支付,也繼貨幣之后拿到美國金融牌照,從事金錢行業的,也陸續對美國牌照給予了更多的關注,雖然美國牌照不能滿足交易所和金融交易的全部要求,但是在美國聯邦政府的法律層面,達到了合法合規的要求,在美國牌照不會無限量下發的前提下,拿到美國牌照對于金錢方面服務事業,火幣,OKCOIN值得業內學習。
投資者認可 
美國的公司法律及金融業監管非常完善,擁有美國牌照,會讓您的數字貨幣交易平臺更受全球投資者的認可。 
獲得權威批準 
獲得美國財政部的權威批準,您可以在美國及全球開展相關業務,即代表對數字貨幣平臺的合規監管。 
成為一線平臺 
MSB牌照也是全球數字貨幣交易機構標準配備的牌照。Coinbase,Bitfinex,Poloniex,火幣網等平臺均持有此牌照開展經營。 
多元化服務 
MSB牌照準許貨幣兌換及發送服務,使您可以更好地滿足客戶需求,提供更加多元化的服務。 
美國MSB牌照 
 
第一步– 組建當地公司

 

請向我們提供以下信息,以便我們可以開始并準備公司組建所需文件。

1.擬定公司名稱- 我們將于美國公司注冊機構進行核名

2.股東詳情(我們要求至少 1名股東,股東可以是自然人或法人)。

·股東姓名(與護照一致)

·股東地址

·持股百分比

3.董事詳情(我們要求至少 1 名自然人擔任董事。)

·董事姓名(與護照一致)

·董事地址(地址應與地址證明保持一致)

第二步- 牌照申請

 

當公司組建完成,我們需要申請人提供以下文件以準備牌照申請:

盡職調查文件

每位董事和股東都須提供以下文件。認證/公證可以通過以下任何方式進行:

 

a.有效護照復印件

 

b.美國當地公司信息

 

·公司注冊證書

·公司章程或同等文件

·公司成立1年以上的良好信譽證明。

·公司EIN稅務編號

 

c.交易所的簡要概況(可由我司代寫)

·交易所提供的服務

·交易所目前經營狀況(若該交易所目前在運營)

·交易所的客戶群
牌照申請工作 
MSB牌照的金融業務方案設計 
準備與撰寫申請材料 
向美國財政部遞交MSB牌照的申請 
申請過程中,負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

 
   PS:更多牌照的問題或不明白的地方歡迎正準備下手的你隨時打電話給我們在線的客服,他們會給您一個滿意的答復的。全國免費電話 400-1680-527。


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