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申請美國MSB牌照卓志企業孟婷牌照申請靠譜不
發布時間:2019-08-13 瀏覽:903次


自2013年開始,美國財政部和證監會多次明確強調,MSB (Money Services Business)是虛擬貨幣交易所及其管理者由FinCEN(金融犯罪執法網絡,美國財政部的下轄部門)監督和發布的金融許可證,用于監督與貨幣服務相關的業務和公司, 包括 跨境匯款,外匯,貨幣交易/轉賬(包括數字貨幣/虛擬貨幣),ICO發行,提供預付費項目以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可,以便合法開展業務。

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根據FinCEN規定并根據美國愛國者法案,MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存,報告和反洗錢要求。注冊要求根據銀行保密法(BSA),在設立金融服務業務時,MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。

它涉及向FinCEN提供關于MSB的許多非常重要的信息,例如它所從事的業務類型,可能通過其進行交易的金融機構和銀行賬戶,MSB的所有權或控制權,以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個注冊過程中應格外小心,以確保滿足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是準確的,以后不需要更正。

持牌經營對于目前的交易所來說意義非常重大,能夠獲得相關國家官方許可,也體現出交易所本身的政治實力以及信用等,牌照對于現在多如牛毛的交易所來說也是一道天然篩選的屏障。對于用戶而言,在監管條件下的合規經營是一大利好,這意味著用戶的投資將得到合法保護。

 我們有申請美國MSB牌照的豐富經驗,幫助客戶履行MSB業務要求,并遵守相關法規,根據您的業務需求量身定制有效的合規計劃。


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