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如何辦理加拿大msb數字貨幣牌照
發布時間:2019-09-19 瀏覽:635次

在加拿大經營的金錢服務業務(MSBs)受加拿大反洗錢(AML)和反恐融資(CTF)要求的約束。加拿大監管機構是加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)。除了監管該行業,FINTRAC從持牌的MSB機構獲得定期的報告,并為該行業發布更新行業條例。如果你在魁北克做生意,你也會受到金融市場協會(AMF)的監管。AMF是魁北克省政府監管該省金融市場的機構。此外,作為一個收集個人資料的機構,加拿大私隱專員公署將規管你在個人資料方面的做法。行業成員也可能受到額外的省級要求,這取決于你在哪里做生意。

如果你是一家金錢服務公司,你需要知道所有適用于你的義務。這包括在FINTRAC注冊您的業務,向FINTRAC報告,保存記錄,識別您的客戶,并有一個合規計劃。

如你在加拿大經營業務,向公眾提供下列服務,你即屬金錢服務:

外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。

資金支付:使用電子資金轉帳網絡或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉移到另一個個人或組織。

兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現給特定的個人或組織。

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報單位,于2000年成立。它是一個獨立機構,向財政部長匯報工作,對議會活動中心負責??偛课挥阡滋A,主要負責收集、分析、評估和披露加國金融行業的相關資料,以保護加國的金融穩定及安全。

FINTRAC是艾格蒙聯盟(FIU)的成員,其目的是加強合作和信息交流,以支持成員國的反洗錢和恐怖主義融資制度。

職責

一、FINTRAC致力于阻止洗錢和資助恐怖主義活動,同時確保個人信息的保護。通過以下方式履行職責:

1.根據立法和法規,接收金融交易報告、關于洗錢和恐怖主義活動融資的自愿性信息披露。

2.保護個人信息。

3.確保報告機構遵守法律法規。

4.建立與調查洗錢,恐怖主義活動融資和對加拿大安全的威脅有關的金融情報網

5.研究和分析各種信息數據,分析洗錢和恐怖主義融資的趨勢和模式。

6.負責加拿大資金服務業務的注冊。

7.提高公眾對洗錢和恐怖主義活動籌資的認識和瞭解。

二、使命:通過發現和阻止洗錢和恐怖主義融資,為加拿大人的公共安全做出貢獻,并幫助保護加拿大金融體系的完整性。

三、愿景:成為金融情報研究的領導者

四、資金服務業務范圍:外匯交易、轉賬匯款業務、兌現或出售匯票、旅行支票等

艾格蒙聯盟(The Egmont Group Financial Intelligence Units,FIUs),其主要目的在于提供管道,讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援,其主要任務之一,是把交換資金移轉情報的工作擴展并予系統化。

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數字貨幣金融牌照有甚么用?

數字貨幣金融牌照一般是指在某個國家或地區的運營數字貨幣相關業務的許可牌照。擁有數字貨幣金融牌照則代表此機構可在發放當地進行與數字貨幣有關的業務和衍生服務。如開設數字貨幣交易所、支付、數字貨幣金融衍生品等等。


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