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日本FSA數字貨幣牌照
發布時間:2019-07-26 瀏覽:771次

                     日本FSA數字貨幣牌照



2017年9月30日,日本日本金融廳(FSA)正式向11家數字貨幣牌照申請機構頒發首批數字貨幣交易所運營許可,另外17家數字貨幣運營商則正在接受審核。日本作為全球第一個國家,邁出第一步,建立了數字貨幣交易商的監管條例,并明確了數字貨幣交易商的運營準則。作為首家可以為各大數字貨幣交易商、區塊鏈技術商、 ICO機構申請辦理日本金融廳的營運牌照,允許在全球包括中國的地區合法地經營數字貨幣經紀商業務,交易業務,ICO發行業務。

在監管要求方面,日本金融機構將會對包括比特幣在內的數字貨幣有嚴格的監管,FSA表示,從10月1日起,將會把日本的數字貨幣交易所放在全方位監管的框架之下,這包括監控交易所內部系統、檢查客戶資產保護機制,以及可能的現場檢查。同時FSA要求包括比特幣在內的數字貨幣交易所實施比目前更加嚴格的KYC政策(指對賬戶持有人的強化審查,了解資金來源合法性,是反洗錢用于預防腐敗的制度基礎)。交易所必須開始核查開戶用戶的身份,保管交易記錄,并且向監管機構報告可疑交易。

 

.注冊日本數字貨幣交易公司:

 

注冊設立日本數字貨幣交易商的條件:
成立日本法人公司;
租賃日本事務所(辦公室);
雇傭日本籍員工3名,其中1名員工為日本公司的董事;
日本公司開通銀行對公賬戶;
有正常交易系統(不要求日文版);
提供KYC資料(具體就政府資料清單準備)。

日本法人公司成立要求:
1,在日本成立全新法人公司;
2,在日本成立現有公司在日本的分公司:要證明分公司和母公司的關系,需要母公司提供不少證明材料。

 


.日本FSA數字貨幣牌照辦理:

設立日本公司 準備后辦理清單所需的資料后,大約1-2周就可以完成日本公司的注冊。
開通日本對公賬戶:在注冊日本公司后,公司需要開通日本的銀行賬戶,時間大約 2-3周。
租賃日本辦公室:辦理日本銀行賬戶的同時,可以開始租用日本的辦公司,時間2-3周(可同時進行)。
雇傭日本員工:申請辦理數字貨幣牌照的重要一步是雇傭合資格的日本員工,這個時間卓志預計大約需要一個月。在租用辦公司后,即刻立即招聘員工。
提交申請資料,獲得預審: 準備好公司建立的基本條件后,天鋒珀會為你向日本金融廳FSA提交預審的所有資料。這個時間大約是1-2個月。
完成最終批復: 在預審通過之后,卓志需要準備大量的合規文案,與日本金融廳不斷地溝通牌照申請。整個過程,需要大概4-5個月。
總共下來,日本數字貨幣辦理時間總時長為7-10個月。

 

辦理牌照注意事項:

辦理日本金融廳FSA的數字貨幣交易牌照,服務包含了在獲得牌照前的公司注冊辦理、協助租賃辦公室場地、協助公司員工的招聘、與會計師事務所合作準備的審計報告、AML和KYC報告、商業計劃書、以及與日本律師事務所準備的一切需要向FSA遞交的合規文案,以及回答FSA提出的所有問題。

在獲取數字貨幣交易商牌照的過程,以及日后營運的過程,交易商都必須聘用至少3名的員工,其中至少一位有數字貨幣或比特幣的背景或者金融背景。
后續維護:首先保障日本辦公室的正常運營,以及雇傭員工的日常工作制度。每年要向日本金融廳提交年度財務和審計報告,報告內容大包括虛擬貨幣的交易詳細、客戶量、交易手數、手續費用、客戶資金量等。獲得牌照后的所有運營相關的費用,需要由交易商支付。

 

例:

比特幣牌照查詢方式:登陸日本金融廳官網http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyoj/kasoutuka.pdf
查詢網頁中顯出已申請成功公司名字和對應的牌照號碼等信息。

 

 


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