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澳洲 AUSTRAC 數字貨幣牌照
發布時間:2019-07-26 瀏覽:824次

      AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。
在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的權力:
1、澳大公司的首席執行官可以就更大范圍的違法行為發出通知,包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執行官能夠向牌照持有公司發布最新的政策方向,以追溯其違反義務的情況。
3、賦予警方和海關人員將在澳大利亞邊境對違反義務的牌照持有公司的負責人進行搜查和扣押權。

新政權一旦頒布,將授權澳大公司的首席執行官就更多的監管罪行發出違法通知。提供指定服務的機構將面臨違反客戶了解程序、報告義務、記錄義務和提供所要求信息的任何不遵守行為的風險。根據現行法律,這些不遵守規定的領域要求聯邦法院提起民事訴訟。AUSTRAC首席執行官對這些類型的侵權行為發出侵權通知的能力將使AUSTRAC能夠更有效地促進對AML/CTF行為的遵守。因此,報告實體應確保嚴格遵守AML/CTF法案和規則,特別是在違法通知權方面。

修正案還將擴大AUSTRAC首席執行官的權力,以發布補救指示,要求報告實體糾正過去違反民事處罰規定的行為(例如,報告要求)。但是,澳大公司的首席執行官只能在該違約發生之日起兩年內,就過去的違約行為提出一個補救的方向,如果這是對該違約行為的適當和適當的回應。預計這種權力將使澳大利亞能夠更有效地確保報告實體的遵守情況,并減少財政情報差距。

由于警方和海關官員將獲得擴大的權力,搜查和沒收實體貨幣和持票人的票據(BNIs),其中存在洗錢、恐怖主義融資或其他嚴重刑事犯罪的嫌疑,因此,澳大利亞首席執行官的調查和執法權力也將得到加強。他們還將能夠對不遵守質詢和搜索義務的行為進行侵權處罰。
 

新牌照要求將把AML/CTF規則應用于交易數字貨幣的企業(如比特幣交易所)。更具體地說,數字貨幣交易商將被要求:

1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC,并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照,可能會導致監禁兩年或AUD105,000罰款,或兩者兼而有之。

2、建立和維護AML/CTF計劃,以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。

3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易,超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。

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辦理AUSTRAC的牌照,必須是擁有一家澳大利亞的公司,才能申請注冊。注冊澳大利亞公司需具備以下條件:

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(英文),其中兩個為備選,名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾;

2、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱,如果該地址屬于租用,則需要提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;

3、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;

4、澳大利亞公司董事,最少一人,其中必須有一人為澳洲居民,需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。卓志能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。

5、澳大利亞公司股東,最少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱;

6、公司注冊負責人Director的個人資料(出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);

7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況,默認股份數量為100股,股價按照每股1澳幣設置。

注冊澳大利亞商業號碼ABN消費稅GST申報需提供以下材料:

1、公司的澳大利亞公司號ACN;

2、公司負責人董事的個人稅號Tax File Number;

3、公司注冊負責人董事的個人資料(出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);

4、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;

5、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱;

6、選擇申報GST的方式:每季度申報或者年度申報。

辦理牌照的必要第二步準備是開設澳大利亞銀行賬戶。詳細資料如下:

澳大利亞有多家非常良好的銀行,供客戶公司辦理,如澳大利亞聯邦銀行、澳新銀行、澳大利亞國家銀行、西澳大利亞銀行等。澳大利亞公司請提供如下附件:

1.    公司注冊證書;
2.    公司稅號
3.    澳大利亞當地董事的個人ID掃描件
4.    所有股東(持股10%以上)的護照掃描件
5.    澳大利亞當地董事的近三個月的地址證明掃描件(顯示客戶地址和名字的賬單)
6.    所有董事及股東(持股10%以上)的客戶的電子簽名

*開戶時間由銀行工作量多少來定,一般情況下當天客戶開戶。獲得整套的網上銀行資料,需要兩周左右的時間。

------------------------------------------------------------------------牌照申請工作包括:

    ?    協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;

    ?    撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;

    ?    準備與撰寫申請材料;

    ?    撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;

    ?    向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請;

    ?    申請過程中,負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

    ?    若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。



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