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牌照申請服務About Us

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馬來西亞外匯牌照
發布時間:2019-09-06 瀏覽:551次

流程和要求
申請表我們將為您完成申請表的填寫
我們需要從您這邊獲取以下文件:
§ 所有董事和股東公證過的護照復印件(兩套);
§ 所有董事和股東公證過的地址證明(兩套)??梢允撬娒嘿~單或者銀行存款證明;
§ 銀行推薦信;
§ 律師/審計員/公證處的推薦信;
§ 一位股東的銀行存款確認函- 文件中注明最低MYR 500000 (approx. $123 000 USD)
§ 上述文件都需要通過掃描發送進行初步審核;
§ 審核完成后,原件需要快遞寄送;
§KYC文件申請要求
流程2
§ 完成全部流程所需的付款;
§ 需要提供其它相關的文件;
§ LFSA會進行牌照申請的流程;
§ LFSA會提供有條件的審核,這樣您可以有足夠的時間來完成所要求的資本金額(大約. $123 000 USD
的資本用于公司,在資本匯入后,您可以取出使用) *
*資本可以取出使用,但是剩余的資本額度需要滿足最低額度的要求。如果資本低于了最低要求,銀行將關閉賬戶,這也將導致LFSA拒絕/終止牌照的發放。
§ 一旦初始審核完成,客戶需要提前支付年度費用MYR5,000
§ 公司機構的授權人員護照(由宣誓官,公證人或大使館認證的真實副本); 
§ 水電煤賬單作為公司機構的授權人員的居住證明(由宣誓官,公證人或大使館專員證明為真實副本);
如果股東是一家公司
機構3
額外文件
§ 公司機構的授權人員需要提供其最新的簡歷,內容包括教育背景和工作經驗;
§ 關于建立納閩公司或允許這樣做的并購條款;
§ 由專業人士(如律師,會計師,公司秘書或授權人員銀行)為公司機構頒發的2份授權人士推薦信;
§ 公司注冊處,列出董事,股東,審計師,公司秘書的名稱(由公司秘書核證真實副本); § 公司組建證明(由公司秘書核證真實副本);
§ 公司注冊地址證明(由公司秘書核證真實副本);

§ 公司決定任命授權人代表公司行事(由公司秘書核證真實副本);

§ 公司決定投資納閩公司(由公司秘書核證真實副本);

§ 集團公司股權架構,包括申請者;

§ 經核證的真實副本-由其所在國家/地區的相關機構授予的許可證書- (如果適用的話)

§ 由其所在國家的相關授權機構批準或知悉的文件-(如果適用的話)包括:

§ 不反對在納閩建立公司或者分公司的申明;

§ 申請者的股東或者公司總部具有良好的財務狀況確認函;

§ 基于國際監管標準,同意接受和配合納閩當地的相關機構或分支機構進行監管;

§ 經核證的董事會決議的真實副本或批準設立申請人的股東大會會議記錄

§ 三年審計財務報表/年度報表復印件


我們的服務

1. 納閩外匯牌照以及納閩公司組建外加開立銀行賬戶:

§ 納閩公司組建

§ 具有海牙認證的整套初始公司文件

§ 為公司開立一個銀行賬戶(或其它)

2. 起草反洗錢(AML)規章和公司商業計劃



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